«الداخلية» تضبط تشكيلًا عصابيًا أدار موقع قمار إلكتروني.. وتكشف عن غسل الأموال عبر عيادة طبية وشركات تجارية
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، عن ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار
محلياتأخر الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، عن ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار. يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المنظومة المالية.
آلية غسل الأموال المشبوهة
كشفت التحريات الأمنية عن قيام أفراد التشكيل باتباع أساليب معقدة لإضفاء الصفة المشروعة على الأموال غير القانونية الناتجة عن نشاط القمار، حيث قاموا بـ:
تحويل الأموال الناتجة عن القمار.
إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية.
إظهارها على أنها إيرادات نظامية.
تدويرها وتحويلها إلى الخارج لإخفاء مصدرها غير المشروع.
تحذير الوزارة وتهديداتها
أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من يعبث بالنظام المالي أو يستغل الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة، متعهدة باتخاذ أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ودعت الوزارة الجميع إلى:
عدم التعامل مع هذه المواقع أو المشاركة في أنشطتها.
التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مالية أو إلكترونية مشبوهة، حفاظًا على نزاهة النظام المالي وأمن واستقرار الدولة.