ضبط تشكيل عصابي متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متخصص في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الوزارة أن التشكيل كان يستخدم ما يعرف بـ "الحوالة البديلة"، وهي وسيلة غير نظامية لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة ومزاولة أنشطة مصرفية غير مرخصة.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما أدى إلى الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي لتلك الدول ولدولة الكويت، وإضعاف الثقة بأنظمتها المصرفية.