«التجارة» تلزم الشركات بتحديث بيانات المستفيد الفعلي عند حدوث أي تغيير

ألزمت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد حال حدوث أي تغيير، مثل انتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند بيع الرخصة أو التنازل عنها. وأكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين الفعليين بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 وتعديلاته.

وأوضحت الوزارة أنه في حال لم يعد هناك مستفيد فعلي مسجل، فإن مدير الشركة أو مالك المؤسسة الفردية ملزم بتحديد مستفيد فعلي جديد لتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفات المالية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار معالجة الحالات التي لم يتم فيها تحديث البيانات بعد بيع الشركة أو تحويل ملكيتها.

وذكرت الوزارة أن هذا التعميم يهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المحلية ومواءمتها مع المعايير الدولية لمكافحة العمليات المشبوهة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.