«التجاري»: التوعية ضرورة لمكافحة جرائم غسل الأموال

أكد البنك التجاري الكويتي على خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، مشدداً على أهمية التوعية المجتمعية لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لها.

وأوضح عبدالعزيز علي، رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، أن غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال غير قانونية، ناتجة عن جرائم كالاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الاحتيال الإلكتروني، وذلك من خلال تحويلها إلى أموال تبدو قانونية عبر الإيداع أو التحويل أو الاستثمار في مشاريع نظامية.

وبيّن أن خطورة هذه الجريمة تكمن في شمولها أفراداً عاديين قد يُستغلّون دون علمهم عبر استخدام حساباتهم المصرفية أو استدراجهم باستثمارات وهمية، مما يستوجب رفع الوعي وتعزيز الرقابة الفردية والمؤسسية لمنع هذا النوع من الجرائم.