98% من الشركات تلتزم بتسجيل "المستفيد الفعلي"... وغرامات بـ3 ملايين دينار على المتخلفين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن نسبة الالتزام بتسجيل "المستفيد الفعلي" من قبل الكيانات التجارية في البلاد بلغت 98%، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يوم أمس، ما يعكس استجابة كبيرة من القطاع التجاري لمتطلبات الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله الحرز، أن 148,108 كياناً تجارياً من أصل 151,115 كياناً سارياً قاموا بتسجيل بيانات المستفيد الفعلي في الوقت المحدد، بينما تخلفت 3,007 كيانات عن التسجيل، وقد تم فرض غرامات مالية عليها تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 ملايين دينار كويتي (نحو 9.8 ملايين دولار أميركي)، وفقاً للتشريعات السارية.

وأضاف الحرز أن الغرامات تبدأ من 1,000 دينار وتصل تدريجياً إلى 10,000 دينار في حال استمرار عدم الالتزام، مشدداً على أهمية الالتزام المستمر بالضوابط التنظيمية لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الكويت.

وكشف أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي بلغت 97.8% لشركات الأشخاص، و98.8% للمؤسسات الفردية، و91.7% للشركات المساهمة. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مصداقية الكيانات التجارية، عبر الإفصاح عن هوية الشخص الذي يملك السيطرة الفعلية والنهائية على الشركات.

وكانت الوزارة قد منحت مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال عدم الامتثال. ويُعد هذا التحرك خطوة هامة في التزام الكويت بالمعايير الدولية للحوكمة والرقابة المالية.